Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. К организации причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева, сообщили в СБУ.
В течение года после полномасштабного вторжения России злоумышленники "отмыли" почти 5 млрд грн.
НБУ не берет на работу экс-сотрудников Айбокс Банка, а Ощадбанк обязывает их проходить детектор лжи, – источники
Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном банке. Игроки подпольных онлайн-казино зачисляли туда деньги для пополнения своих аккаунтов. В назначении платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
С каждой транзакции организаторы сделки получали "проценты", которые обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.
На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, в том числе совладельцу, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Кристалбанк присоединился к дележке "наследства" Айбокса, – источник
В СБУ напомнили, что в марте 2023 года НБУ лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.
В Офисе генпрокурора отметили, что поставлено в известность о подозрении руководителя наблюдательного совета – совладелица частного банка и двух должностных лиц. Они осуществляли незаконную деятельность в течение 2021-2023 годов.
Частные предприятия прикрывались якобы проведением соревнований по киберспорту. Такая деятельность не лицензирована согласно действующему законодательству. Это позволило избегать контрольно-проверочных мероприятий.
Правоохранители не указывают название финучреждения. По данным источников hromadske, речь идет об "Айбокс Банке", который лишили лицензии в марте этого года.
Напомним, ФГВФЛ запустил ликвидацию Айбокс Банка 8 марта, после того как днем раньше Национальный банк принял решение отозвать у него лицензию из-за систематических нарушений законодательства. Ликвидация продлится три года, до 7 марта 2026 года.
