Минфин США наложил санкции на сеть TGR Group и ее руководителей за помощь россиянам в обходе санкций. Компания занималась отмыванием денег и нелегальными операциями с криптовалютой для российской элиты.
Министерство финансов США объявило о наложении санкций на международную сеть TGR Group, которая помогала российским элитам обходить американские и международные санкции. Об этом говорится на сайте ведомства, пишет УНН.
Детали
В Минфине США отмечают, что TGR Group – российская компания, которая контролируется гражданином Украины Джорджем Росси и имеет представительства в Великобритании, странах Европы и Азии.
Компания предоставляет своим клиентам ряд услуг, среди которых – отмывание денег, связанных с организациями, которые находятся под санкциями, нелегальный обмен наличности и криптовалюты, а также сокрытие источников финансирования, что позволяет состоятельным гражданам России покупать недвижимость в Великобритании.
Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы – в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты – для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и кремля,
– заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
В санкционный список вошли: Джордж Росси – гражданин Украины, который родился в россии и который контролирует группу компаний TGR, а также гражданка россии Елена Чиркинян и гражданин Латвии Андрейс Браденс. Минфин США считает, что Чиркинян напрямую подчиняется России и принимает решения в TGR Group. В 2023 году она участвовала в переводе средств в Великобританию для поддержки российского пропагандистского телеканала RT. Браденс связан несколькими компаниями группы TGR – TGR Corporate Concierge и Pullman Global Solutions.
Кроме этого TGR Group использовала и другие компании для ведения незаконной деятельности, включая Smart Group, возглавляемую Екатериной Ждановой. Она попала под санкции США в 2023 году за участие в схемах отмывания сотен миллионов долларов.
Напомним
Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 5 российских чиновников из-за принудительной депортации украинских детей. россия незаконно вывезла тысячи детей, меняя их идентичность и подвергая пророссийской пропаганде.
