Новый виток крупного антикоррупционного расследования "крышевание" Генпрокуратурой мошенническими колл-центрами
НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику преступной организации, разоблаченной в рамках масштабной спецоперации "Карфаген". Речь идет о бывшем руководителе одного из департаментов Офиса Генерального прокурора. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро.
По данным следствия, чиновник играл одну из ключевых ролей в функционировании преступной схемы.
Он непосредственно отвечал за коммуникацию с представителями нелегальных колл-центров и систематическое получение от них денежных средств. Кроме того, в его функции входило обеспечение общей безопасности и конспирации членов преступной организации, а также вовлечение в противоправную деятельность других лиц.
Общая сумма документированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн.
Квалификация действий подозреваемого: ч. 3 ст. 255 и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к функционированию преступной организации.
Кто фигурант?
По данным медиа, подозрение объявлено эксначальнику Департамента информационных технологий Офиса генпрокурора Ивану Тимошенко, который упоминается на пленках НАБУ и САП по делу "Карфаген". Он еще в сентябре написал заявление об увольнении и покинул должность.
Операция «Карфаген»
Операция «Карфаген» — масштабная спецоперация по ликвидации преступной организации, которая специализировалась на системном «крышевании» сети нелегальных мошеннических колл-центров по всей территории Украины.
Операция "Карфаген" стала одним из самых резонансных антикоррупционных расследований сентября 2026 года. НАБУ и САП в начале сентября заявили о разоблачении преступной организации, которая, по версии следствия, получала неправомерную выгоду за «крышевание» мошеннических колл-центров, а полученные средства в дальнейшем легализовывались через имущество, банковские счета и другие активы.
По данным НАБУ, организацию создали в середине 2025 года. Ее возглавил один из руководителей структурного подразделения Офиса Генерального прокурора Сергей Кропива. К схеме, по информации следствия, были привлечены действующие работники прокуратуры и приближенные к должностному лицу. Главным источником дохода стали платежи от незаконных колл-центров за то, чтобы правоохранители не препятствовали их работе.
Речь идет о сетях, которые осуществляли мошеннические операции против граждан Украины и иностранцев. Таким образом, по версии следствия, коррупционная схема фактически обеспечивала защиту бизнеса, зарабатывавшего на обмане людей.
Отдельное направление расследования – легализация полученных средств. НАБУ сообщило, что более 20 млн. грн. могли быть потрачены на недвижимость, драгоценности и другое ценное имущество. Еще более 12 млн грн активов, по данным следствия, были оформлены на третьих лиц, чтобы скрыть реального собственника. Более 10 млн грн, по версии стражей порядка, размещались на счетах близких лиц под видом законных доходов.
Среди фигурантов дела, кроме Кропива, которого следствие считает организатором преступной организации. В материалах дела также фигурирует Елизавета Ивахненко, известная псевдонимом «Муза». ВАКС 7 сентября избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 20 млн грн залога.
Крапива ВАКС также отправил под стражу с возможностью залога в 120 млн. грн. В целом НАБУ сообщало о пяти подозреваемых по делу.
Расследование имело и политические последствия. На фоне скандала вокруг Офиса Генпрокурора Руслан Кравченко поначалу заявлял, что не планирует самостоятельно подавать в отставку. Однако, 8 сентября стало известно, что он подал заявление после встречи с президентом Владимиром Зеленским. А после со скандалом скрылся в Европе.
Источник: 057.ua
