НАБУ и САП разоблачили схему легализации 150 млн грн, которые, по версии следствия, могли использовать для внесения залога за фигуранта дела «Мидас» Германа Галущенко.
В НАБУ также заявили, что внесение залога за подозреваемых через связанные компании может превращаться в отдельный прибыльный бизнес.
НАБУ разоблачило схему на 150 млн грн
НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной группы, которая, по данным следствия, легализовала 150 млн грн наличных денег . Эти средства через счета подконтрольных компаний могли использовать для внесения залога за фигуранта дела "Мидас" Германа Галущенко.
По делу фигурируют чиновники Офиса Президента, народные депутаты и руководители государственного «Смысл Банка».
По версии следствия, для реализации схемы группа привлекла банк и его топ-менеджмент. Стражи порядка считают, что участники получили фактический контроль над банком в начале июня 2026 года.
Что обсуждали на записях НАБУ
В рамках операции "Форест Гамп" НАБУ обнародовало аудиозаписи разговоров фигурантов. На них, в частности, речь идет о влиянии на работу государственного банка, деятельности антикоррупционных органов и попытках установить контроль над отдельными процессами.
В записях также упоминается народный депутат Даниил Гетманцев. Он отрицал свою причастность к схеме и заявил о готовности пройти полиграф.
Среди других фигурантов, по данным НАБУ и обнародованным материалам, — заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, бывший народный депутат Максим Никитась, нардеп Вадим Столар и руководители «Смысла Банка».
В то же время, сам факт упоминания в материалах следствия не означает доказанности вины — окончательное решение принимает суд.
В НАБУ рассказали о «бизнесе» на заставах
Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что в отдельных коррупционных делах залог может использоваться не только как мера пресечения, но и как инструмент легализации средств.
По его словам, иногда за подозреваемых десятки или сотни миллионов гривен вносят компании, формально не имеющие с ними связи. Речь идет о предприятиях с сомнительной деятельностью, номинальные собственники которых не могут объяснить происхождение средств и причины внесения залога.
Абакумов объяснил, что механизм может заключаться в обмене наличных денег сомнительного происхождения на безналичные средства компаний. После этого предприятие официально выступает залогодателем.
На залоге могли зарабатывать до 30%
По словам детектива НАБУ, по делу «Мидас» стоимость такой услуги могла составлять от 10 до 30% от суммы залога.
Таким образом, утверждает Абакумов, речь идет уже не просто о помощи конкретному подозреваемому, а о потенциально прибыльной услуге для криминальной среды.
Он также назвал залог в таких случаях своеобразной «платой за молчание», если ее внесение позволяет другому участнику преступной деятельности оставаться на свободе и влиять на схему.
В НАБУ говорят о необходимости изменений
Абакумов считает, что государство должно проверять компании, внезапно вносящие за подозреваемых большие суммы: устанавливать их реальных собственников, происхождение средств и связи с фигурантами уголовных производств.
По его словам, законопроект №15388 от 8 июля 2026 года может стать основой для соответствующих изменений. Проверку законности происхождения средств, по его мнению, следует проводить до внесения залога, а не после того, как подозреваемый уже вышел из СИЗО.
Что происходит по делу «Форест Гамп»
В рамках расследования правоохранители провели обыски, в частности, в головном офисе «Смысл Банка». Участникам схемы, по данным НАБУ, сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация имущества, полученного преступным путем.
Расследование продолжается.
Источник: 057.ua
