Предприниматель зарегистрировала ООО с вымышленными данными, чтобы избежать проверок, и почти два с половиной года работала в тени. За это время через счета прошло более 73 млн. грн., а в бюджет не поступило 13,5 млн. грн. НДС. Схему разоблачили правоохранители – дальше дело за судом.
О подробностях дела рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
По данным следствия, в марте 2021 года женщина во время регистрации на свое имя общества с ограниченной ответственностью (ООО) внесла в документы ложные сведения.
В частности, она указала фиктивный адрес предприятия, по которому оно фактически не находилось. Таким образом, подозреваемая пыталась сделать невозможным проведение проверок по осуществлению хозяйственной деятельности и избежать контроля со стороны налоговых органов.
На основании этих фиктивных данных нотариус провел государственную регистрацию юридического лица.
В дальнейшем, в течение марта 2021 – августа 2023 года, общество под руководством подозреваемой совершило финансовые операции на сумму около 73,5 млн гривен. Несмотря на значительные объемы денежных поступлений, она не зарегистрировалась плательщиком НДС, не подавала в контролирующие органы налоговые накладные и финансовую отчетность.
За весь период директор ООО не уплатила в бюджет почти 13,5 млн гривен налога на добавленную стоимость, чем нанесла государству ущерб на указанную сумму.
ПОДЗДОР
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ей сообщено о подозрении по фактам:
- внесение в документы, которые согласно закону представляются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений, а также преднамеренного представления для проведения такой регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения (ч. 1 ст. 205-1 УК Украины);
- уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
По санкциям статей подозреваемой грозит штраф, ограничение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, конфискация имущества или до 5 лет лишения свободы.
Напомним, Алкоголь баклажками: почему в Украине так легко купить контрафакт?
Источник: 057.ua
