Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало американский фонд прямых инвестиций IPI Partners на $11,5 млн за то, что он принимал и обслуживал инвестиции российского олигарха Сулеймана Керимова, когда тот уже находился под санкциями США. Об этом сообщается на сайте американского министерства.
IPI Partners, который специализируется на покупке, разработке и эксплуатации центров обработки данных, согласился на добровольное урегулирование потенциальной гражданской ответственности.
Номинальным инвестором в фонд IPI выступила компания Definition Services, Inc. с Британских Виргинских Островов, которая обязалась инвестировать $50 млн. Она принадлежит семейному трасту Керимова, созданному в 2017 году в Делавэре.
Расследование OFAC установило, что Керимов после его внесения в санкционный список сохранил имущественный интерес в трасте.
В OFAC считают, что IPI не мог не знать, что инвестиции поступали от подсанкционного лица: посредники, через которых велся диалог, прямо представлялись людьми Керимова, а старший менеджер фонда даже лично встречался с самим олигархом в его имении в Ницце.
Однако компания, проконсультировавшись с юристами, оперлась на формальный критерий отсутствия 50% владения в структуре инвестора и продолжила принимать инвестиции.
В период с июля 2018 года по июнь 2022 года IPI осуществил 51 сделку, связанную с имуществом или имущественными интересами Керимова.
- В октябре 2025 году США пустили с молотка суперъяхту российского олигарха Керимова.
