Бюро экономической безопасности расследует отмывание 5 млрд грн через сеть онлайн-казино, сообщили в пятницу пресс-служба БЭБ и генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По версии следствия, организованная группа из десяти человек (из них двое – граждане Украины) администрировала по меньшей мере пять сайтов. Часть из них ранее работала легально, но после аннулирования лицензий их просто перезапустили под теми же названиями.
Игроки платили криптовалютой – преимущественно стейблкоинами USDT.
Деньги сначала поступали на счета компании, зарегистрированной в Эстонии, а затем распределялись между оффшорными структурами, в частности в юрисдикции Кюрасао. Далее криптоактивы конвертировали в различные валюты и выводили в легальный оборот.
Правоохранительные органы традиционно не разглашают названий и имена подозреваемых, но при этом сообщение они проиллюстрировали киевским казино SL Kyiv, расположенным в отеле Fairmont.
Всем подозреваемым инкриминируют организацию и проведение азартных игр без лицензии (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины), а также легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Лично подозрение удалось вручить только одному человеку. Двум гражданам России его объявили заочно, местонахождение семи других фигурантов устанавливается.
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев говорил, что в 2024-2025 году Украина недополучила более 30 млрд грн налоговых поступлений через схемы в игорном бизнесе.
- С 2025 года лицензии на игорный бизнес выдает новый регулятор – агентство ПлейСити.