НБУ обновил порядок реализации санкций банками и небанковскими учреждениями

Национальный банк обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер. Новое положение регулирует актуальные вопросы применения санкций, сообщила пресс-служба НБУ.

Зеленский ввел санкции против российских владельцев Запорожстали и сотен других компаний

В частности, урегулированы такие вопросы:

• учитываются положения закона о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц;
• устанавливаются особенности реализации каждой санкции, в том числе и санкции "блокировки активов" в новой редакции;
• определяется порядок действий субъекта реализации санкций в случае выявления совпадения отдельных данных клиента или другого участника финансовой операции с данными санкционного лица и отсутствия достаточной информации в санкционных списках или реквизитах платежных инструкций;
• уточняются требования относительно реализации санкций при осуществлении операций с использованием платежных инструментов, включая электронные платежные средства, устанавливаются требования к эквайринговым учреждениям;
• определяется порядок реализации секторальных санкций.

Матузку "обкладывают" со всех сторон. Управление по проблемным активам НБУ возглавил "враг" Шевченко

Кроме того, Нацбанк урегулировал порядок реализации санкций небанковскими учреждениями. До этого применялись требования Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финуслуг.

Согласно новому порядку, небанки должны единовременно предоставить НБУ информацию о наличии среди санкционных лиц:

• небанковского учреждения;
• конечных бенефициарных собственников/собственников существенного участия, руководителей, клиентов учреждения.

НБУ улучшил оценку безработицы в Украине и спрогнозировал ее снижение

Также НБУ установил требование к субъектам реализации санкций в течение трех месяцев утвердить внутренние документы по реализации ограничений и настроить системы мониторинга, чтобы обеспечить проверку финансовых операций по санкционным спискам до их проведения.

Соответствующие нормы содержит новое положение, утвержденное постановлением правления Нацбанка от 11 мая. Постановление вступает в силу с 13 мая 2023 года.