Национальный банк Украины обязал банки еженедельно предоставлять информацию о всех безналичных операциях своих клиентов, независимо от их суммы. Соответствующее письмо регулятора оказалось в распоряжении "Минфина".
В документе говорится, что отчеты необходимо присылать каждый понедельник до 16:00, начиная со следующего понедельника после дня получения письма, то есть с 5 июня.
В банках прибавилось проблемных кредитов на 1,2 млрд грн за месяц
В отчет должны вноситься все безналичные платежи украинцев в интернете с указанием имен частных клиентов или названий компаний.
Также банки будут предоставлять данные о следующих операциях:
- P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
- выплаты на карты клиентов со счетов компаний (А2С);
- переводы средств на счета компаний (С2А).
Примечательно, что в письме не установлен лимит для операций, которые должны попадать в отчет. Это значит, что Нацбанк будет получать данные о всех транзакциях, независимо от суммы.
Банки начали готовить "кризисные протоколы" к следующей зиме и новым блэкаутам
Отметим, что сейчас под финансовый мониторинг попадают только крупные операции – от 400 тыс. грн.
Ранее UBR.ua сообщал, что НБУ усилил надзор за счетами нерезидентов.
