Главное следственное управление Нацполиции ведет уголовное производство против предприятий, входящих в группу компаний "Трейд коммодити". В частности речь идет о ООО «Торум», ООО «Ферст групп», ООО «Фирма Фидея» и других компаниях, входящих в группу. Производство открыто по статьям о присвоении/расходе имущества группой лиц с помощью служебного положения и об отмывании доходов организованной группой или в особо крупном размере. Подозреваемым инкриминируется нанесение ущерба оборонному предприятию ПАО «Научно-технический комплекс «Электронприбор» на сумму 120 млн грн. Об этом говорится в материалах судебного заседания дела №752/8870/22 Голосеевского районного суда города Киева.
В обосновании ходатайства прокурора отмечается, что в результате продажи ПАО «Научно-технический комплекс «Электронприбор» конечного товара – растворителя органического ООО «Химпродукт Плюс» (предыдущее название ООО «Браликор») нанесен ущерб на сумму более 120 млн игры, поскольку цена продажи оказалась ниже стоимости приобретенных компонентов.
В то же время правоохранителями был обнаружен соответствующий авиационного топлива «ДЖЕТ А-1» без документов, подтверждающих его происхождение, на базе ООО Евро Эстейт в Каменском. Директором этой компании является Эдуард Капелька, менеджер, возглавлявший разные компании группы «Трейд Коммодити».
В целом, в производстве фигурировали следующие компании: Фирма Фидея, Эксон-ЮК, Эксон-ЮК (принадлежит к группе "Трейд Коммодити"), Браликор (переименованная Химпродукт+), Торум, Энергомед+, ИНТ Терминал, Евро Эстейт, Шляхбуд. 27 декабря 2022 г. в рамках дела был наложен арест на счета этих компаний.
Учитывая масштабы схемы, а также принадлежность НТК «Энергоприбор» к оборонной промышленности не совсем ясно, почему сделка прошла без внимания СБУ и НАБУ.
НТК «Энергоприбор» – один из лидеров авиационной отрасли Украины в направлении создания бортового авиационного оборудования летательных аппаратов на базе АНТК «Антонов». НТК производит бортовые обобщенные системы встроенного контроля и предупреждения экипажа для МиГ-29 и СУ-27 и принимает участие в программах модернизации украинской боевой авиации. Поэтому действия обвиняемых могут быть расценены как влияющие на обороноспособность страны.
В решении суда есть данные о том, что Госаудитслужба в проведенном аудите ПАО НТК «Электронприбор» за период с 01.07.2018 по 30.06.22 года проигнорировала продажу предприятием органического растворителя. Также такой вывод отсутствует в справке Госаудитслужбы по результатам проведения встречной сверки в ООО «Торум». Кроме того, известно о том, что НТК «Энергоприбор» с помощью решения Окружного административного суда Киева остановил инициированную Главным управлением ГНС в Киеве проверку действий предприятия.
Стоит отметить, что фигурирующие по делу коммерческие структуры относятся к группе компаний «Трейд коммодити», которые входили в орбиту влияния экс-депутата Александра Грановского и предпринимателя Андрея Адамовского, и управление которыми сейчас приписывается экс-чиновнику правительства Виктора Януковича Владиславу Якубов.
В частности, скандальная компания «Торум» связана с Владиславом Якубовским из-за ее бенефициара Димитрия Медведева, который до 2020 года руководил "Синергией", одной из компаний, владельцем которых является Якубовский. Офис этой компании находился в бизнес-центре Евразия, вместе с офисами Александра Грановского и Андрея Адамовского, СМИ многократно называли ее фирмой с орбиты Трейд Коммодити и фирмой Грановского-Адамовского.
Похоже, что предприятия группы продолжают активно работать. В частности, юрист ООО «Торум» на одном из судебных заседаний по делу, открытому Главным следственным управлением НПУ, сообщила, что компания выполняет договоры по обеспечению горюче-смазочными материалами таких предприятий, как АО «Укрзализныця».
Фигура Владислава Якубовского, который при Януковиче занимал руководящие должности в государственных ведомствах, неоднократно упоминалась в СМИ. Но стартовый этап его карьеры не был освещен достаточно подробно. Особенно период, когда в 2011 году он был назначен тогдашним президентом главой Госэкоинвеста и представлен коллективу лично Андреем Клюевым. Агентство было создано для реализации договоренностей в рамках Киотского протокола и освоения денег, которые другие страны вкладывают в борьбу с выбросами парниковых газов в атмосферу.
Уже в июне 2012 года Госэкоинвест выделил 1,2 млрд грн трем фирмам Стройинвест 2007, Антис Трейд, и Содетель, которые на эти средства должны обеспечить утепление 323-х школ, детсадов, интернатов, больниц и домов престарелых5. Деньги были выделены без конкурса, якобы из-за необходимости выполнить работы до наступления холодов.
Две из трех компаний на тот момент уже были замешаны в схемах Укрзализныци: компания Стройинвест 2007 выступала фиктивным конкурентом на тендерах УЗ, которые выигрывали компании Гайдука-Тарути (предприятия корпорации «Индустриальный Союз Донбасса»), компания Антис Трейл реконструировала Донецк.
В ноябре 2012 года выяснилось, что программа почти не выполняется, телефоны компаний-прокладок не отвечают, по адресам регистрации компаний никого нет, а компания Содетель передала подряд на выполнение работ компании, близкой к «Юре Енакиевскому» Карпатбудинвесту.
"Украинская правда" провела расследование и выяснила, что с "Юрой Енакиевским" так или иначе связаны все три компании-прокладки. Екатерина Кравченко, подчиненная Якубовскому, объяснила журналистам, что фирмы-прокладки – это «молодые строители», телефоны у них не отвечают, потому что «они же работают» и вообще, какая разница, кто с кем связан.
Позднее издание «Наши Деньги» выяснило, что:
«Содетель» был основан донецким предпринимателем Виктором Мигдисовым, который устраивал для своей жены показ мод на вертолетной площадке президента и сносил здание управления информацией Донецкой ОГА
«Антис трейд» на протяжении нескольких лет размещалась на Железнодорожном шоссе 47. По тому же адресу было зарегистрировано ООО Гормашнсаб, руководитель которого Андрей Остапко был известен как менеджер Иванющенко и один из ключевых персонажей в многомиллиардной зерновой обработке компании Хлеб Инвестстрой. Затем "Антис трейд" переехал на ул. Чигорина, 18. По тому же адресу было зарегистрировано ООО "Оил Ривер", которое является одним из ключевых в бизнес-империи Иванющенко.
Значительная часть работ так и не была выполнена, то есть деньги были украдены. Кроме того, в августе 2012 года Якубовский писал письмо тогдашнему премьер-министру Николаю Азарову, в котором жаловался, что никто из стран-участниц Киотского протокола кроме России и Беларуси не поддерживает желание Украины продолжать получать помощь, не сокращая выбросов. То есть, не выполняя основное условие Киотского протокола. А в ноябре 2012 делегация под председательством Якубовского заявила на конференции ООН, что выбросы углерода Украина планирует увеличить.
После ухода с должности и смены власти после Майдана 2014 года Якубовский вероятно остался в схеме, ведь освоением денег Киотского протокола продолжает заниматься экс-регионал Владимир Бандуров, помощником которого был Якубовский.
В 2016 году Татьяна Чорновил, на тот момент нардеп «Народного Фронта», утверждала, что Владислав Якубовский находится в розыске по этим делам, что является важной частью ОПГ Юрия Иванющенко.
Важный факт, оставшийся без внимания журналистов-расследователей, это сотрудничество группы компаний «Трейд коммодити» с компаниями Сергея Курченко, «кошельцем Януковича». В 2013 году предприятия «Контакт-К», «Восточннефтетрейд», «Энергонефть» (нынешнее название «Энергомед»+), входящие в группу компаний «Трейд коммодити», уклоняясь от уплаты налогов, закупали топливо в структуре Курченко, ООО "Возрождение-Днепр", ООО "ТВ"
Возвращаясь к уголовному производству, ведущему Главное следственное управление Нацполиции против предприятий, входящих в группу «Трейд коммодити». Напомним, что Голосеевский районный суд постановил арестовать ООО «Торум», входящее в группу компаний «Трейд коммодити», и отказал в ходатайствах снять арест. Однако Киевский апелляционный суд это решение отменил, удовлетворив апелляционную жалобу ООО «Торум». В открытых источниках нет информации о судье, принявшем такое решение. Так что арест с имущества фигурантов дела снят, счета разблокированы.
В настоящее время группа компаний "Трейд коммодити", несмотря на то, что ее деятельность наносит ущерб стратегическим предприятиям, угрожает интересам национальной безопасности и откровенно подрывает обороноспособность страны, продолжает беспрепятственно работать. Вся деятельность группы – это вызов НАБУ и СБУ. И этот вызов пока остается без достойного ответа.
