НАБУ и САП обнародовали новые записи разговоров фигурантов дела «Карфаген», которые, по версии следствия, свидетельствуют о привлечении чиновников правоохранительных органов к прикрытию незаконного бизнеса.
Среди фигурантов генерал-майор СБУ Сергей Дука, известный на записях под псевдонимом «Аким», и первый заместитель начальника департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов, которого называли «Прайсом». Об этом сообщают медиа, проанализировавшие данные НАБУ.
Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колцентров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты и т.д.
Расследование НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" получило продолжение после обнародования новых материалов 4 ноября. Одним из ключевых фигурантов новых записей стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. По информации СМИ, он был задержан в рамках расследования. На записях НАБУ и САП фигурирует под псевдонимом «Аким».
Участие Дуки
По данным следствия, Дука, занимавший должность первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ, якобы обеспечивал преступную организацию защиту от внимания других сотрудников спецслужбы. Также он помогал ее участникам решать вопросы в СБУ и Офисе генерального прокурора.
По информации "Украинской правды", 4 ноября детективы НАБУ задержали Дуку. Его задержание произошло на фоне публикации новых материалов дела. Ранее антикоррупционные органы также проводили обыски у чиновников СБУ.
Отдельное внимание привлек эпизод с препятствием в работе детективов. НАБУ сообщало, что во время проведения законных следственных действий на основании определения следственного судьи ВАКС один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту обыска. По информации источников УП, речь шла именно о Сергее Дуке.
После появления информации о расследовании глава СБУ Александр Поклад сообщил об увольнении двух высокопоставленных должностных лиц службы, ставших фигурантами дела НАБУ. Он также заявил о готовности СБУ содействовать антикоррупционным органам в проведении необходимых процессуальных действий.
«Служба безопасности рассчитывает на проведение прозрачного, объективного и беспристрастного расследования. Об этом, в частности, говорил с руководителями НАБУ и САП. Есть четкое и конструктивное сотрудничество. Кроме того, я на связи с нашими коллегами из спецслужб стран-партнеров. Делаем все необходимое, чтобы расследование этих преступлений происходило и в других юрисдикциях. Что касается так называемого «Мексиканца», фигурирующего в деле, то предлагаю ему прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам. Или мы сами найдем, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть. СБУ работает и будет работать только на Украине», – отметил руководитель Службы безопасности
При чем здесь "Мексиканец" и что известно о других фигурантах?
Отдельным направлением расследования является деятельность мужчины по прозвищу «Мексиканец», которого журналисты связывают с гражданином России Егором Буркиным – основателем транснационального наркокартеля «Химпром». По данным журналистов проекта "Схемы", на записях он упоминает контакты с российской ФСБ. Также его связывают с сетью магазинов U420, по которой, по данным расследований, могли продавать наркотические вещества под видом сувенирной продукции.
Еще одним задержанным в рамках продолжения операции стал Владимир Ценов – первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции. На обнародованных записях он фигурирует под псевдонимом Прайс. О его задержании вечером 4 ноября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По версии следствия Ценов отвечал за полицейское прикрытие мошеннических колцентров, помогал им избегать проблем с правоохранителями, а также решать вопросы в случае проведения обысков.
В материалах дела также упоминается Александр Демьянчук, занимавший должность заместителя начальника отдела управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киевской области. На записях его называют «консультантом». По данным следствия, он отвечал за безопасность и координацию отдельных направлений деятельности группировки, а также помогал ее участникам избегать ответственности. В силовом блоке организации, по данным НАБУ и САП, действовали люди по прозвищам «Боксер» и «Паша». Их связывают с похищениями людей, пытками, вымогательством денег и нападениями на тех, кто представлял угрозу интересам группировки.
Что известно об операции «Карфаген»
Операцию "Карфаген" НАБУ и САП проводят в рамках расследования коррупционных схем по прикрытию незаконного бизнеса правоохранителями. Первый этап касался преступной организации, связанной с должностными лицами Офиса генерального прокурора, которые, по версии следствия, получали взятки от мошеннических колцентров и легализовывали незаконно полученные средства. 4 ноября антикоррупционные органы сообщили о разоблачении еще одной организации, в которую, по их данным, входили по меньшей мере 12 человек из числа представителей правоохранительных органов и криминальной среды
Подозрение
На сегодняшний день НАБУ и САП уже объявили подозрение 5 новым участникам схемы.
Речь идет о:
- организатора 30 (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
- первого заместителя начальника одного из департаментов Службы безопасности Украины (ч. 3 ст. 255 УК Украины);
- руководителя одного из департаментов Нацполиции Украины (ч. 3 ст. 255 УК Украины, ч. 4 ст. 368 УК Украины);
- заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области (ч. 3 ст. 255 УК Украины, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 УК Украины);
- подчиненного организатора 30 (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 УК Украины).
Создал преступную организацию ранее неоднократно осужденный гражданин, привлекший к ее деятельности действующих чиновников СБУ, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды.
Источник: 057.ua
