Бюро экономической безопасности заявило о разоблачении мощного конвертационного центра, услугами которого воспользовались более 200 предприятий. Об этом сообщается на сайтах БЭБ і Офиса генерального прокурора.
По версии следствия, общий объем проконвертированных с 2020 года денег оценивается в 18 млрд грн. Ущерб государства в виде недополученных налогов только по отдельным установленным фактам составил более 56 млн грн.
Почему это важноВ украинских реалиях конвертационный центр с таким оборотом является крупным схемным образованием. Для сравнения, в октябре 2025 года НАБУ и СБУ сообщили о разоблачение "конверта" с оборотом 15 млрд грн в период 2020-2023 годов.
Конвертационная сеть, которую расследует БЭБ, насчитывала более 100 фиктивных фирм и 400 ФОП (физических лиц-предпринимателей), которые оформляли фиктивные документы о покупке товаров (чаще всего – топлива) или услуг, которых на самом деле не было. Это позволяло клиентам искусственно завышать расходы и уменьшать налог на добавленную стоимость.
Наличные возвращали заказчикам через сеть обменных пунктов.
Существовала также услуга вывода денег за рубеж, для чего использовались более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов в Евросоюзе и Объединенных Арабских Эмиратах.
По версии следствия, конвертационный центр организовал уроженец Луганской области вместе со своей матерью, привлекая бухгалтеров и других сообщников.
Главный подозреваемый находится за границей и получил подозрение заочно. Его мать арестовали с возможностью залога в 50 млн грн. Двое других участников находятся под стражей с альтернативой залога более 3 млн грн каждому, еще одному назначили ночной домашний арест.
Им инкриминируют ч. 1, 2 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 205-1 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 27, ч. 1-3 ст. 212 (уклонение от налогов), ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса.
Отдельно подозрение получил руководитель предприятия, который, возможно, пользовался этой схемой (ч. 1 ст. 212 УК Украины).
Во время более 40 обысков правоохранители изъяли более 5 млн грн, около $300 000, более 20 000 евро, а также автомобили и печати фиктивных компаний.
- В 2025 году СБУ задержала бывшего топ-руководителя налоговой, которого подозревают в отмывании 1,5 млрд грн.
