Национальный банк в апреле применил к трем банкам и двадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, РВС Банк получил 100 тыс. грн штрафа за нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, Банк Клиринговый дом – 50 тыс. грн штрафа за ненадлежащее исполнение обязанности применять риск-ориентированный подход, а Комиинвестбанк – письменное предостережение за ненадлежащее обновление внутренних документов в сфере противодействия отмыванию доходов.
НБУ проведет оценку устойчивости банков по-новому: главные особенности
НБУ также оштрафовал компании "Финансовый мир", "Ломбард Оскар" и "Уфог" на 51 тыс. грн каждую, а "Ломбард-онлайн", "Отокоч Украина" и "Еврофактор" – на 1,7 тыс. грн каждую.
Таким образом, общая сумма штрафов, которые получили банки и небанковские учреждения, составила 308,1 тыс. грн.
Кроме того, от Нацбанка получили письменные предупреждения за нарушения компании "Манифою", "Масон", "Виктория", "Украинская финансовая группа", "Биг финанс компани", "Ку Ролмен", "Артем", "Ломбард союз", "Плаза инвест", "Альянс иншуеренс", "Фингруп фактор", "Ломбард – Каркузаев и компания", "Ломбард Смила-кредит-центр Косенко и компания", а также кредитный союз "Триумф".
Штрафы для банков выросли почти в 5 раз в военном 2022 году: названы крупнейшие нарушители
Напомним, в начале мая регулятор оштрафовал финансовую компанию "Є Гроші Ком" на 102 тыс. грн за нарушение требований по этическому поведению.
